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      防范和打擊非法集資

      防范和打擊非法集資

      2019/06/12
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      一、什么是非法集資?
        非法集資是指法人、其他組織或個人,未經有權機關批準,向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征:
        1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑社會公開宣傳;3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

       二、非法集資活動有哪些常見種類和形式?
        非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣。從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類,主要表現形式有以下幾種形式:
          1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資;
        2、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;
        3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資;
        4、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;
        5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;
        6、利用民間“會”、 “社”等組織或者地下錢莊進行非法集;
        7、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;
        8、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;
        9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;
        10、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;
        11、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;
        12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

      三、非法集資的常見手段有哪些 ?
        1.承諾高額回報
        2.編造虛假項目
        3.以虛假宣傳造勢
        4.利用親情誘騙
        四、社會公眾如何識別和防范非法集資活動?
        社會公眾識別和防范非法集資,應注意以下四個方面:
        一要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。
        二要正確識別非法集資活動,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否是向社會不特定對象募集資金;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點;是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質。
        三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此,一定要增強理性投資意識,依法保護自身權益。
        四要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此,當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資。
        五、參與非法集資形成的風險及損失承擔的有關規定是什么?
        根據我國法律法規,因參與非法集資活動受到的損失, 由參與者自行承擔,而所形成的債務和風險,不得轉嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。經人民法院執行,集資者仍不能清退集資款的,應由參與者自行承擔損失。在取締非法集資活動的過程中,地方政府只負責組織協調工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資 , 參與者利益不受法律保護。


       

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